La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la fiscalía del Distrito Nacional anunciaron el sometimiento a la justicia de cuatro empresas que fueron detectadas cometiendo un fraude contra el Estado dominicana de 500 millones de pesos mediante el uso de comprobante fiscales falsos.
La directora en funciones de la DGII, Germania Montás y el fiscal del Distrito Alejandro Moscoso Segarra hicieron el anuncio en una rueda de prensa junto al subdirector jurídico de la DGII, Roberto Rodríguez y el abogado Luis Miguel Pereyra quienes llevarán el caso a los tribunales
Es el primer caso penal por falsificación de documentos con los comprobantes fiscales según dijo Germania Montás, quien agregó que detectaron una red de asociación de malhechores compuesta por empresas, personas y asesores tributarios.
Moscoso Segara identificó a Abel Storkan y a Gerardo Matos y en el día de hoy también se suma Franklin Peguero como principales personas envueltas en caso.
La directora en funciones de la DGII dijo que la empresa Dragon Fly, que se constituyó en noviembre 2008 y a mayo de 2010 no había presentado los documentos fehacientes de los comprobantes fiscales que había emitido, “era una empresa inexistente económicamente porque no tiene almacén, no tiene oficina y sólo tiene un nombre para fines de fraude”.
Explicó que esa fábrica de hacer facturas, o comprobantes válidos para fines fiscales, se constituyó con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos a pagar.
Moscoso Segarra dijo que la sanción penal, en caso de ser declarados culpables, es de hasta diez años de prisión.
